WORLDSYS


Es un producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la Prevención del Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (PLA-LFT), y está alineado con las normas internacionales vigentes sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Además de contar con innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica, el software realiza análisis exhaustivos sobre los principales listados de Terrorismo y Sanciones internacionales.

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El SOS - Sistema de Operaciones Sensibles - ha sido desarrollado para monitorear operaciones inusuales en el marco de la recomendación número uno del GAFI: "Enfoque Basado en Riesgo", como así también en el marco de las normativas de la UIF.

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Captura de datos. Respaldo documental. Herramientas de gestión. Pruebas de estrés. Cálculos y validaciones.

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