Listas de Informados (PEP)


Es un producto desarrollado para cumplir con las normas de control de operaciones respecto a la Prevención del Lavado de Activos y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (PLA-LFT), y está alineado con las normas internacionales vigentes sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Además de contar con innumerables fuentes oficiales de PEP para Latinoamérica, el software realiza análisis exhaustivos sobre los principales listados de Terrorismo y Sanciones internacionales.


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