SOS (Sistema de Operaciones Sensibles)


El SOS - Sistema de Operaciones Sensibles - ha sido desarrollado para monitorear operaciones inusuales en el marco de la recomendación número uno del GAFI: "Enfoque Basado en Riesgo", como así también en el marco de las normativas de la UIF.

El SOS registra y monitorea comportamientos de cualquier variable disponible en la entidad (sea de bancos, seguros, agente de valores, y cualquier otro tipo de Sujeto Obligado) permitiendo que ésta impacte en las diferentes reglas de negocios y tipologías de prevención de Lavado parametrizadas en la aplicación SOS para que emerjan alertas y se realice el tratamiento correspondiente. 

Mitiga el Riesgo de Lavado y permite cumplir con las obligaciones del Sujeto Obligado, y además permite velar por los activos intangibles más importantes como lo es la Reputación de la Compañía.


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